Hombre de Georgia acusado de recibir propiedad robada y lavado de dinero en un plan de fraude electrónico inmobiliario
Por Redacción
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El fiscal de distrito Erik Nasarenko anunció hoy el arresto y la extradición al condado de Ventura de Abdoul Aziz Bah (fecha de nacimiento 31/05/94), también conocido como (alias) Richard Anderson, de Stockbridge, Georgia.
Bah ha sido acusado de tres delitos graves, incluido un cargo de recepción de propiedad robada y dos cargos de lavado de dinero. Bah se declaró inocente en la lectura de cargos de hoy.
El 1 de marzo de 2023, una familia de Newbury Park fue defraudada en su intento de comprar una casa local al seguir sin darse cuenta instrucciones de transferencias falsas que les indicaban transferir más de $200,000 a una cuenta supuestamente bajo el control de Bah.
Mientras usaba el nombre falso de Richard Anderson, Bah supuestamente creó múltiples corporaciones de responsabilidad limitada (LLC) falsas con el único propósito de recibir y luego lavar grandes cantidades de efectivo robadas de la transacción de bienes raíces. Bah está acusado de separar las ganancias robadas en cantidades más pequeñas y transferir fondos a cuentas bancarias bajo el control de la codemandada, Jasmine Shante Faniel (fecha de nacimiento 09/05/85), también conocida como Teresa Dennis, de Conyers, Georgia. Faniel, al igual que Bah, supuestamente utilizó LLC falsas para abrir múltiples cuentas en bancos separados en Georgia con el único propósito de recibir y luego lavar grandes cantidades de efectivo robado de transacciones inmobiliarias.
«Estamos comprometidos a investigar el fraude inmobiliario y procesar penalmente los esquemas de lavado de dinero y las fachadas falsas de ganancias ilícitas», dijo el fiscal de distrito Erik Nasarenko.
Bah fue arrestado el 4 de junio de 2024 por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta y puesto en custodia de la Oficina del Sheriff del condado de Clayton. El 19 de junio de 2024, Bah fue extraditado al condado de Ventura por la Unidad de Fugitivos de la Oficina del Sheriff del condado de Ventura. La coacusada Faniel es buscada por una orden de arresto de $200,000, emitida previamente el 23 de mayo de 2024 por el juez del Tribunal Superior del Condado de Ventura, Derek Malan.
Bah se encuentra actualmente bajo custodia y se le impuso una fianza de 300.000 dólares. Una audiencia de revisión de la fianza está programada para el 25 de junio de 2024 a las 13:30 horas. en la sala 13 del Tribunal Superior del Condado de Ventura. Este caso involucró una investigación exhaustiva por parte de la Unidad de Fraude de Bienes Raíces de la Oficina del Fiscal de Distrito y está siendo procesado por el Fiscal Adjunto Principal de Distrito Dominic Kardum.
Caso: 2023007215
Información del demandado:
Abdoul Aziz Bah, también conocido como Richard Anderson (fecha de nacimiento 31/05/94)
Stockbridge (Georgia)
Cargos:
· PC 496(a) – Recibir propiedad robada
(2 cargos) PC 186.10(a) – Lavado de dinero
