Por Redacción
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El fiscal de distrito Erik Nasarenko anunció hoy que Abdoul Aziz Bah (fecha de nacimiento: 31/05/94), también conocido como (AKA) Richard Anderson de Stockbridge, Georgia, se declaró culpable el 27 de agosto de 2024 de un delito grave de lavado de dinero.
También ofreció $5,000 en efectivo como restitución parcial adeudada a las víctimas en este caso.
En abril de 2023, mientras usaba el nombre falso de Richard Anderson, Bah creó múltiples corporaciones de responsabilidad limitada (LLC) falsas con el único propósito de recibir y lavar grandes cantidades de efectivo robado de transacciones inmobiliarias.
El 1 de marzo de 2023, una familia de Newbury Park fue estafada en su intento de comprar una casa local al seguir inadvertidamente instrucciones fraudulentas de transferencia bancaria que les indicaban que debían transferir más de $200,000 a una cuenta que en realidad estaba bajo el control de Bah, no de la empresa de depósito en garantía de las víctimas.
Poco después de recibir el dinero de las víctimas, Bah dividió las ganancias robadas en cantidades más pequeñas y transfirió los fondos a cuentas bancarias supuestamente bajo el control de la coacusada, Jasmine Shante Faniel (DOB 09/05/85), también conocida como Teresa Dennis de Conyers, Georgia. Faniel, al igual que Bah, supuestamente utilizó LLC falsas para abrir múltiples cuentas en varios bancos en Georgia con el único propósito de recibir y lavar dinero robado de transacciones inmobiliarias.
El cómplice Faniel fue arrestado en Georgia el 1 de agosto de 2024 y extraditado al condado de Ventura por la Unidad de Fugitivos de la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura el 22 de agosto de 2024. Faniel se encuentra actualmente bajo custodia en la cárcel del condado de Ventura con una fianza fijada en $1 millón. Su próxima cita en la corte es una conferencia de disposición anticipada programada para el 26 de septiembre de 2024.
La condena de Bah es el resultado de una extensa investigación realizada por la Unidad de Fraude Inmobiliario de la Oficina del Fiscal de Distrito, con la valiosa asistencia de la Unidad de Fugitivos de la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura, que completó la extradición de ambos acusados al condado de Ventura. Este caso está siendo procesado por el fiscal adjunto principal Dominic Kardum.
Está previsto que Bah sea sentenciado el 26 de septiembre de 2024 a las 8:30 am en la sala 26 del Tribunal Superior del Condado de Ventura, donde enfrenta hasta tres años de cárcel. El público debe saber que durante una transacción inmobiliaria en la que una oficina de depósito en garantía le ordena al comprador por correo electrónico, teléfono o mensaje de texto que envíe dinero mediante una transferencia bancaria o un cheque de caja, usted debe verificar de forma independiente las instrucciones llamando al agente de depósito en garantía conocido en esa transacción específica para confirmar las instrucciones de transferencia bancaria ANTES de enviar fondos.
Además, no debe responder directamente al correo electrónico o número de teléfono que envía las instrucciones de transferencia bancaria. El público también debe saber que es muy inusual recibir correos electrónicos o mensajes de texto que afirmen que la empresa de depósito en garantía con la que está trabajando ha «cambiado de banco» recientemente. Esto debe considerarse altamente sospechoso.
¡Infórmese antes de realizar una transferencia bancaria!
Caso: 2023007215
Información del acusado:
Abdoul Aziz Bah, también conocido como Richard Anderson
Stockbridge, Georgia
Los acusadores se declararon culpables de:
• PC 186.10(a) – Lavado de dinero
