Gerente de cooperativa de Crédito de Santa Paula sentenciada por robo y falsificación

Por Redacción
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El fiscal de distrito Erik Nasarenko anunció hoy que Tina Torres (fecha de nacimiento 06/11/68), de Santa Paula, fue sentenciada a 365 días en la cárcel del condado de Ventura, dos años de libertad condicional por delito grave y se le ordenó pagar $354,522.08 en restitución. Se suspendió una sentencia de prisión estatal de 6 años y 8 meses que se impondrá si Torres viola cualquiera de los términos de la libertad condicional o no se presenta a la cárcel. Anteriormente se declaró culpable el 15 de febrero de 2024 de ocho delitos graves de hurto mayor, falsificación y hurto mayor por malversación de fondos. Torres también admitió acusaciones especiales y factores agravantes en cada cargo, que incluyeron una pérdida excesiva de más de $100,000 y aprovechar una posición de confianza para cometer el crimen.

La fiscal adjunta de distrito Susan Park, miembro de la División de Procesamientos Especiales de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Ventura, procesó el caso.

«Este fue un caso de un empleado confiable y valioso que abusó de su autoridad, dañando no sólo al empleador, sino también a otros trabajadores que dependían de los servicios financieros que se le habían confiado», dijo la Sra. Park. «Animamos a todos a confiar pero verificar en situaciones en las que otras personas manejan sus finanzas».

De 2016 a 2019, Torres administró la Cooperativa de Crédito Federal Limoneira (LFCU). Como gerente, tenía acceso a los registros financieros de LFCU y autoridad para aprobar transferencias electrónicas. En 2019, una auditoría financiera y una investigación posterior realizada por la Unidad de Delitos Financieros del Sheriff del Condado de Ventura revelaron que ella pagó más de $26,000 de sus facturas personales con cargo a las cuentas de LFCU. También aprobó más de $225,000 en transferencias electrónicas no autorizadas entre enero de 2016 y agosto de 2019.

Para ocultar sus retiros fraudulentos, Torres obtuvo una línea de crédito de $80,000 a nombre de LFCU y presentó extractos bancarios modificados a la Junta Directiva de LFCU. Tras la revisión de la auditoría, Torres fue despedida en agosto de 2019. A Torres se le ordenó comenzar su sentencia de cárcel el 10 de mayo de 2024.

Caso: 2021026236
Información del demandado:
Tina Torres (fecha de nacimiento 06/11/68)
Santa Paula

Se declaró culpable de:

• (3 cargos) PC 487(a) – Robo mayor
• (2 cargos) PC 471 – Hacer, falsificar o alterar documento
• (3 cargos) PC 487(a) – Robo mayor y malversación de fondos

Alegaciones especiales:

• PC 803(c) – Estatuto de limitaciones
• PC 186.11(a)(1) – Pérdida excesiva superior a $100,000
• CRC 4.421(a)(3) – La víctima era vulnerable
• CRC 4.421(a)(8) – La forma en que se llevó a cabo el delito indica planificación, sofisticación y profesionalismo
• CRC 4.421(a)(9) – El delito implicó un intento o toma real y daño de gran valor monetario
• CRC 4.421(a)(11) – El acusado se aprovechó de una posición de confianza para cometer el delito